证券代码：600593        证券简称：大连圣亚       公告编号：2023-009

              大连圣亚旅游控股股份有限公司

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

(资料图)

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

      案件所处的诉讼阶段：已立案

      上市公司所处的当事人地位：被告

      涉案的金额：不适用

      是否会对上市公司损益产生负面影响：本案为决议效力确认纠纷，不会对公司

       本期利润或期后利润产生直接影响。本案目前尚未开庭审理，暂无法判断其对

       公司的最终影响。

  大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“大连圣亚”或“公司”）于 2023 年 2

月 27 日收到大连市沙河口区人民法院《传票》、

                       《起诉状》，监事许诗浩因决议效力确认

纠纷起诉公司，现将有关事项公告如下：

  一、本次诉讼的基本情况

  原告：许诗浩

  被告：大连圣亚旅游控股股份有限公司

  案由：公司决议效力确认纠纷

  诉讼请求：请求确认公司第六届五次董事会决议中《关于调整公司中高级管理人员

薪酬标准的议案》部分无效，并由公司承担诉讼费。

  事实与理由：

  大连圣亚于 2015 年 10 月 23 日召开董事会审议通过《关于调整公司中高级管理人

员薪酬标准的议案》，该议案规定“总经理奖励基金由公司总经理统筹支配，用于奖励

业绩突出的员工，包括中高级管理人员和骨干人员，高级管理人员的奖励由公司总经理

拟定，报公司董事长批准后发放”，与法律规定中关于高管薪酬由董事会决议的法定程

序不相符，其将高管薪酬制度转授权总经理、董事长决定违反法律规定，严重损害公司

利益，应属无效。

  大连圣亚作为一家上市公司，其《第六届五次董事会会议决议》通过的《关于调整

公司中高级管理人员薪酬标准的议案》中“总经理奖励基金”关于高管薪酬的审批及发

放，从程序和内容上均违反《公司法》46 条、108 条及《上市公司治理准则》第 60 条

等规定及立法目的，原告系大连圣亚监事，根据最高人民法院关于适用《中华人民共和

国公司法》若干问题的规定（四）（2017）第一条“公司股东、董事、监事等请求确认

股东会或者股东大会、董事会决议无效或者不成立的，人民法院应当依法予以受理”之

规定，提起本案诉讼。

  二、其他尚未披露的重大诉讼、仲裁事项

  截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。

  三、本次公告案件对公司本期利润或期后利润等的影响

  本次公告案件为决议效力确认纠纷，不会对公司本期利润或期后利润产生直接影响。

该案目前尚未开庭审理，暂无法判断其对公司的最终影响。

  公司将根据案件进展情况，按照有关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息

披露义务。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、

                       《证券时报》、

                             《中国证券报》、

                                    《证

券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司有关信息请以上述指定媒体刊

登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                            大连圣亚旅游控股股份有限公司

                                             董事会

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